Wie das "profil" vorab aus seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hat die Wirecard-Bank wenige Wochen nach dem Zusammenbruch des Wirecard-Stammhauses im Juni 2020 eine Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz bei der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln erstattet. Die FIU übermittelte in der Folge im September 2020 einen Analysebericht an das Bayerische Landeskriminalamt.
Gegenüber profil und dem ORF erklärten die Medienberater von Firtasch: "Herr Firtasch weist jegliche Behauptungen von Fehlverhalten oder illegalen Aktivitäten kategorisch zurück." Firtaschs Anwälten seien keine aktuellen Ermittlungen in Zusammenhang mit Geldwäsche bekannt. Firtasch sitzt seit Jahren in Österreich fest und kämpft gegen eine Auslieferung in die USA, wo Korruptionsvorwürfe gegen ihn anhängig sind.